Termín

Datum a čas zahájení: 30.10.2017 09:00

Datum a čas ukončení: 30.10.2017 15:30

Místo a adresa konání

Hotel Olympik, sál Athena
Sokolovská 138
Praha 8

Kontaktní osoba

Zigáčková Alena , alena.zigackova@cap.cz , + 420 222 350 162

Přednášející

  • JUDr. Matejová Martina Ph.D., Ministerstvo financí ČR
  • Miloš Zářecký, Generální finanční ředitelství
  • Ing. Ladislav Malůšek, KPMG

Cena: Zpoplatněno

Program:

1. Úvod do problematiky

  • Shrnutí aktuálního vývoje a základních principů
  • Zakotvení výměny informací v české legislativě
  • Novely Směrnice DAC - obecně

2. CRS a FATCA – Postupy náležité péče

  • Shrnutí vydaných informací GFŘ a praktické aspekty
  • Prověřování nových účtů fyzických osob a entit
  • Prověřování a nápravné postupy u dříve existujících účtů fyzických osob a entit
  • Identifikace pasivních entit a ovládajících osob
  • Prověřování skutečných vlastníků z pohledu CRS a AML
  • Výjimky z požadavků na prověřování účtů dle CRS
  • Monitoring změn – klíčové aspekty a druhy sledovaných změn
  • Rozdíly CRS a FATCA

3. CRS a FATCA – reporting

  • Shrnutí aktuálního vývoje a základních principů
  • Základní aspekty struktury xml schématu
  • Rozdíly CRS a FATCA
  • Zkušenosti s prvním reportingem

4. Country by country reporting

  • Shrnutí aktuálního vývoje a základních principů
  • Klíčové termíny

 5. Poskytování údajů zjišťovaných dle AML

  • Shrnutí aktuálního vývoje a základních principů

6. Závěrečná diskuze

 

Pokyny a informace pro uchazeče:

  • Jednotliví zájemci o seminář se mohou přihlásit prostřednictvím úseků vzdělávání, pro přihlášení využijte formulář závazná přihláška – viz příloha nebo on-line na adrese: http://www.cap.cz/component/sypot1952/?articleID=4494&formID=1
  • Přihlášky zasílejte průběžně, nejpozději však do 16. října 2017

Kontaktní osoba: Alena Zigáčková, tel.: 222 350 162, 724 521 181, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Storno poplatky:                 

2 – 5 dní před akcí – 50% z vložného

1 den před akcí – 100% z vložného